重磅 | 多名澳洲华人被捕！新加坡官宣：严查这些华人，禁止开户！涉案金额达百亿...

来源：澳洲红领君

新加坡严厉打击这些华人！

就在最近，新加坡传出了一个重磅消息！

继上个月打击涉及价值超过 24 亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对一些具有其他国籍的中国客户的审查。

知情人士称，一些贷方一直在审查与持有投资联通护照的华裔客户的新开户和交易。一位知情人士称，至少一家国际银行正在关闭柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民的部分客户账户。由于信息未公开，该人士要求匿名。

知情人士称，其他贷方已开始根据具体情况评估是否从具有类似背景的客户那里获取新资金。知情人士补充说，这个过程需要更长的时间，而且会提出更多的问题。

这些举措是新加坡现有反洗钱框架延伸的一部分，是在 8 月 15 日全岛范围内的突击搜查行动之后采取的，当时有 10 名华裔富人被捕并受到指控。

警方调查显示，迄今为止已查获价值超过 24 亿新元的资产，包括现金、加密货币和财产。

在检察官指出这些人的多本护照存在潜逃风险后，法官拒绝了他们的保释。

检方称，虽然他们居住在新加坡，但许多人还被指控在其他国家经营非法赌博业务。

一些嫌疑人只会说中文，但携带许多旅行证件，包括来自柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯和多米尼加的旅行证件。

-澳洲168-

新加坡至少有 10 家本地和国际银行卷入了这起备受瞩目的丑闻。

该国议员本周在众议院提出了 30 多个问题，从审查程序的严格程度到可疑交易报告，以及新加坡作为财富中心的声誉影响。

瑞士信贷银行和瑞士宝盛集团在其中一名嫌疑人处拥有总计 1.25 亿新元的账户，但拒绝置评。

花旗集团、华侨银行和大华银行（其中一些人持有资金或是与其相关公司的债权人）表示，这些银行与当局合作，致力于打击洗钱活动。

星展银行表示，新加坡的监管制度要求所有银行按照高标准管理反洗钱风险，但并不要求它们仅仅因为任何特定来源的新客户或现有客户持有某些护照而拒绝向他们提供银行设施或服务。一位发言人表示，在怀疑被证实之前，必须先触发其他风险因素。

在议会中，一个问题是，尽管该市拥有健全的法律和反洗钱框架，但如此严重的犯罪行为是如何发生的。

内政部长告诉议会，这些问题将在十月份的部长声明中得到答复。

星展银行首席执行官 Piyush Gupta 上周将识别非法交易的过程比作大海捞针。

“没有一个国家能够实现零犯罪。”

8 月 16 日，新加坡金融管理局 (MAS) 表示，正在对涉嫌受污染资金的金融公司进行监管。

监管机构将对那些被发现违反要求或存在违规行为的金融公司采取坚决行动。

MAS 当时表示，银行提交的情报和报告早些时候已向警方发出可疑活动的警报。

中国是不允许双重国籍的国家之一。

部分华人不允许在新加坡开户

据了解，一些持有小国国籍的华人，将不再允许在新加坡开户。

早在5月份，新加坡政府就公布了决定，不再接受持有小国护照的华人开户申请。

第一批被列入的国家包括：

格林纳达、多米尼克、圣卢西亚、安提瓜、圣基茨、瓦努阿图、土耳其。

如果持有这些国家护照，且没有放弃中国国籍身份的华人，一律不予以开户。

新加坡政府认为，中国不承认双国籍，这其实就是为了反洗钱。

而在之后，如果在中国出生且拥有其他国家的护照，将会被严查。

这意味着如果澳洲华人想在新加坡开户，可能也会遇到严格审核。

不止是新加坡，澳洲也在严厉打击洗钱活动。

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